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重庆POS机办理,POS机套现受罚,这类POS机遭封杀

  你知道全国有多少台POS机吗?截至2019年末,联网POS机具3089.28万台,这个庞大的产业最近开始了严监管,央行最新发文:一机多户、一机多码将遭央行重点打击。重庆正规POS机办理小编为你介绍下POS机套现受罚,这类POS机遭封杀

重庆POS机

  一机多商户POS机遭封杀!

  为进一步规范支付受理终端相关业务管理,维护支付市场秩序,保护消费者合法权益,防范跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪行为,人民银行对支付受理终端、收单业务等相关业务开始了新的监管。具体如下:

  (一)支付受理终端管理。从银行卡受理终端、条码支付受理终端、创新支付受理终端等方面提出管理要求。

  (二)特约商户管理。细化并强调特约商户实名制管理要求,明确面对面、同步视频等商户信息核验方式和特约商户巡检要求。

  (三)收单业务监测。从交易信息的真实性与完整性、终端位置监测、收单机构及清算机构的交易监测责任、特约商户资金结算监测等方面提出管理要求。

  据说目前相当一部分的移动受理终端、收款条码正在被跨境赌博等黑灰产业犯罪分子用以转移资金。为规范收单等业务管理,打击跨境赌博、电信诈骗等违法犯罪活动,切断黑灰产业资金链,央行已经多次行动,但是上有政策,下有对策,收效不如意。

  重庆旗帝科技有限公司【电话:13271879888】是一家专业POS机代理品牌服务商,专业提供:POS机办理加盟,POS机代理及安装。代理:拉卡拉POS机,新大陆POS机,乐刷POS机,立刷POS机,快钱POS机等。

  此次的严监管恰好是给予收单机构等的深入研究,收单机构对银行卡受理终端采购、登记、功能开通、信息变更、退出等全生命周期管理不严密,导致买卖终端、移机、“一机多码”、“一机多户”等现象屡禁不止,为违法犯罪分子利用受理终端进行资金转移带来便利。除了上述的问题,商户的审核准入也有较大的问题。特约商户准入不严格,部分收单机构对商户相关证明文件及其真实意愿、经营场所、终端布放位置等核实流于形式,导致虚假商户问题仍然突出。

  这些问题凸显出来就导致条码支付业务涉黑灰产,加剧了金融风险。

  电销、网销POS机的末日来了!前不久,银联有通知发出旨在整治在线POS机。禁止网售POS机、打击双免盗刷。

  如今,POS机行业的潜力吸引着无数从业者的参与,越来越多的人投身支付行业,朋友圈随便搜个POS机就发现一堆人在售卖,然而这些人压根就没有任何资质。就要部分从业人员扰乱行业秩序,用POS机费率高、跳码等理由,为客户免费更换低费率、不跳码的POS机,在费率的诱惑下隐瞒真相,欺骗用户。

  网售POS机,个人也可购买。 同事就买过,个人名义购买的只需要一张身份证和一张银行卡就可以。

  据了解,银行和第三方支付平台对直销POS机的申请一直有严格规定。在银行申请办理POS机,至少提交“三证一表”,即法人身份证、营业执照、税务登记证以及申请表(还有银行要求同时提供营业执照和开户许可证),安装人员还要上门考察、核实,符合条件通过审批后才予办理。

  前不久,拉卡拉、通联、银盛、随行付、中付、易生等多家支付机构发布声明,严禁通过违法、违规方式进行业务拓展,与公安机关合力打击电信诈骗。

  2019年有个案件,网销POS公司套路用户,收取用户上千元的押金。在此案件中,诈骗金额累计高达800多万,诈骗涉及全国6000多人。

  90%以上的不法分子都是通过电销、互联网渠道购买的POS终端进行洗钱犯罪活动,一直以来,监管将无证销售机构及非法倒卖群众信息资料作为重点打击对象。电销、网销POS机诈骗案比比皆是,没有天上掉馅饼的好事,大多数电话推销、网络推销POS机的话术都不可信。

  诈骗团伙电销来宣传,用欺骗、非法手段更换不正规的机器,商家一旦贪图便宜手续费,使用了这类机器,就会导致资金不到账,无法到账的情况,已经严重影响到了用户资金安全,也造成了POS机市场的混乱。

  2018年5、6月期间,被告人毛某某、毛某通过微信认识了任某某(已判决),经过微信交流,任某某与毛某某、毛某商定,毛某某、毛某将任某某提供的他人信用卡利用POS机将信用卡内资金套现,收取 1%-2%的手续费后将剩余资金通过微信、支付宝或者银行卡转账等方式转给任某某。

  2018年10月,任某某先后将肖某等人信用卡信息发给毛某某、毛某。毛某某、毛某将信用卡绑定在持有的苹果手机钱包软件内,通过POS机将信用卡内的资金套现,收取手续费后将剩余资金通过微信、支付宝或者银行卡转账等方式转给任某某。毛某某、毛某先后帮助任某某套现合计119,911元,毛某、毛某某非法获利3,000余元。

  法院认为,公诉机关指控被告人毛某某、毛某犯 洗 钱 罪 的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。

  被告人毛某某、毛某主动到约定地点与公安民警见面,视为投案,到案后能如实供述自己的罪行,是自首,可以从轻或者减轻处罚。毛某某、毛某自愿认罪认罚,依法可以从宽处罚。

  综上,法院决定对毛某某、毛某从轻处罚并适用缓刑。对公诉机关提出的量刑建议以及辩护人提出的辩护意见,法院均予以采纳。

  依法判决:

  一、被告人毛某某犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。

  二、被告人毛某犯洗钱罪,判处有期徒刑六个月,缓刑一年,并处罚金人民币一万元。

  三、被告人毛某某、毛某所得赃款人民币 3,000 元,继续追缴,上缴国库。

  四、扣押在案的作案工具手机一部、POS机两个,由扣押机关予以没收。

  据了解,此案件中的关键人物之一是任某某,2018年6月15日朱某通过朋友介绍找到任某某帮忙贷款,任某某以贷款需要银行账户流水为由要求朱某提供身份证、银行卡、电话号码等信息,在网络贷款办理批准后隐瞒贷款资金已到位的事实将资金据为己有。

  任某某通过同样的手法在2018年6月至10月期间利用pos机套现朱某等十余人钱财共计人民币252936元,2019年11月8日任某某因犯信用卡诈骗罪、盗窃罪被判处有期徒刑七年。

  据悉,庭审现场中国人民银行遵义市中心支行组织的12家县市支行和遵义市各银行、证券、保险等59家机构120余人参加此次庭审旁听。

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